证券代码：002893          证券简称：华通热力          公告编号：2021-071



             北京华远意通热力科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第五次会议通知已于 2021 年 8 月 20 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位
董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。
    2、会议于 2021 年 8 月 30 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    4、会议由董事长李赫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及其他有关法
律法规的规定，公司董事会编制了《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报
告摘要》。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
    公司董事会同意选举侯岩峰女士为第三届董事会非独立董事候选人，其任期
自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日在信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
    公司董事会同意聘任杨亚梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日在信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，
会议地点为北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层会议室，会
议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                       北京华远意通热力科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 8 月 31 日