华通热力:第三届董事会第七次会议决议公告2022-01-13
证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2022-001
北京华远意通热力科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第七次会议通知已于 2022 年 1 月 7 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位
董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。
2、会议于 2022 年 1 月 12 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
4、会议由董事长李赫先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止 2021 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件
的议案》
公司终止 2021 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件,系综合考虑资本
市场变化以及公司自身实际情况、融资环境等因素,经与中介机构认真研究论证
做出的决策,不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响,也不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此,同意公司终止 2021 年度非公开发行股票事项,
并向中国证监会申请撤回相关申请文件。该事项属于股东大会授权董事会全权办
理事项,无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容
详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相
关公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日