证券代码：002893          证券简称：华通热力          公告编号：2022-029



             北京华远意通热力科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第九次会议通知已于 2022 年 4 月 18 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位
董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。
    2、会议于 2022 年 4 月 29 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、会议由董事长李赫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司《2021 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层 2021
年度所做的各项工作。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的（www.cninfo.com.cn）《2021
年度董事会工作报告》。
    公司第三届董事会独立董事孟庆林先生、芮鹏先生、徐福云女士分别向董事
会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上
进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，公司相关部
门编制完成《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
   公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见同日
刊登于信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2021 年度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 27,383,706.81 元，母公司实现净利润
16,097,742.96 元 。 截至 2021 年 12 月 31 日 ， 合 并报 表 可 供分 配 利 润 为
268,411,226.40 元，母公司报表可供分配利润 114,264,454.00 元。公司拟定的 2021
年度的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
    董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资
资金需求等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》提交 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度内部控制评价报
告》。公司独立董事对 2021 年度内部控制评价报告发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    为进一步提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，适
当增加资金收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金 10 亿元人民币进行投资理
财，由公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的理财产品的额
度以及进行证券投资和衍生品交易的额度。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》
    同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股
子公司）向银行等机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 10 亿元。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及子公司与银行等机构实
际发生的融资金额为准。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露《关于向银行等机构申请授信额度的公告》。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间的
担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营情况良好，具备到期还
款能力，财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保
有助于解决公司与子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，
符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本
次担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》相违背的情形。因此，公司董事会同意公司与子公司之间
新增担保不超过 2 亿元人民币，担保额度的有效期自公司 2021 年年度股东大会
审议通过本额度之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度审
计机构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，聘期一年。同意提请股
东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计
报酬事宜。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
   公 司 《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2022 年第一季度报告》的具体内容详见同
日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定拟于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审
议上述议案 2-5、7-10 和 2022 年度非公开发行股票相关议案（已经 2022 年 2 月
11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过）；会议地点为北京市丰台区南
四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层会议室，会议将采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                       北京华远意通热力科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 4 月 30 日