证券代码：002893             证券简称：华通热力          公告编号：2022-030



                北京华远意通热力科技股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2022
年 4 月 29 日在公司会议室召开，由监事会主席王静女士主持。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合
法。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于 2021 年度监事会报告的议案》
    监事会认为公司《2021年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事
会2021年度所做的各项工作。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
       2、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2021 年的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见同日
在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的
利益，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交2021年年度股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    经审核，监事会认为公司内部控制制度较为完善，并能够得到有效执行，对
公司经营管理的各主要环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度内部控制评价报告》。
    6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    经审核，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金10亿元人民币进行投资
理财，可以提高闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。同意公司
使用不超过人民币10亿元（含）额度的自有资金进行投资理财。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》
    经审核，监事会认为，为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司（包
括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2021年拟向银行等
机构申请总金额不超过人民币10亿元授信额度（最终以银行等机构实际审批的授
信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、
开具银行承兑等业务。符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》
的规定，有利于公司及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符
合公司及全体股东的利益。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露《关于向银行等机构申请授信额度的公告》。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
    监事会认为本次提供担保额度预计事项主要是基于满足公司与子公司日常
经营发展需要，符合公司的整体利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害
公司或中小股东利益的情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证
券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永
中和在担任公司审计机构期间，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确
地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽
的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意拟续聘信永中和为公司
2022年度审计机构，聘期为一年。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                      北京华远意通热力科技股份有限公司
                                                  监事会
                                             2022 年 4 月 30 日