证券代码：002893          证券简称：华通热力           公告编号：2022-055



             北京华远意通热力科技股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十次会议通知已于 2022 年 7 月 27 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位
董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。
    2、会议于 2022 年 8 月 1 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
    4、与会董事一致推举，会议由董事谢凌宇女士主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外
担保管理办法》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立
董事工作细则》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
    公司董事会同意选举付强先生、高庆宏先生、吴佳滨先生、丁理峰先生为第
三届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日在信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定拟于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
会议地点为北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层会议室，会
议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                       北京华远意通热力科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 8 月 2 日