证券代码：002893            证券简称：华通热力        公告编号：2022-063



              北京华远意通热力科技股份有限公司
              2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
    2、本次股东大会无新增议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间

    （1）现场会议召开时间为：2022 年 8 月 17 日（星期三）下午 14:00

    （2）网络投票时间为：2022 年 8 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 8 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼
5 层。

    4、会议的召集人：公司董事会

    5、会议的主持人：与会董事一致推举，会议由董事谢凌宇女士主持

    6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 8 人，代表股份 77,987,778
股，占公司有表决权股份总数的 38.4555%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表共 7 人，代表股份 77,986,878 股，占公司有表决权股份总数的 38.4551%；
通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表股份 900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0004%。

    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 1 人，代表股份 900 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0004%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具
了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见》。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：
    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 77,987,778 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
    2、审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
    表决情况：同意 77,987,778 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果：本议案已获得通过。
    3、审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
    表决情况：同意 77,987,778 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果：本议案已获得通过。
    4、审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》
    表决情况：同意 77,987,778 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 900 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果：本议案已获得通过。

    5、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

    5.01 选举付强先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决情况：同意 77,986,879 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 1 股，占出席
股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.1111%。

    表决结果：本议案已获得通过。同意选举付强先生为公司第三届董事会非独
立董事。

    5.02 选举高庆宏先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决情况：同意 77,986,879 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 1 股，占出席
股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.1111%。

    表决结果：本议案已获得通过。同意选举高庆宏先生为公司第三届董事会非
独立董事。

    5.03 选举吴佳滨先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决情况：同意 77,986,879 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 1 股，占出席
股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.1111%。

    表决结果：本议案已获得通过。同意选举吴佳滨先生为公司第三届董事会非
独立董事。

    5.04 选举丁理峰先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决情况：同意 77,986,879 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%。

    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 1 股，占出席
股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.1111%。

    表决结果：本议案已获得通过。同意选举丁理峰先生为公司第三届董事会非
独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所颜菼律师、仇雨桐律师见证了本次股东大会，并出
具了法律意见。北京市君泽君律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召
开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以

及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。




                                   北京华远意通热力科技股份有限公司

                                                   董事会

                                              2022 年 8 月 18 日