华通热力:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-08-18
证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2022-063
北京华远意通热力科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的时间
(1)现场会议召开时间为:2022 年 8 月 17 日(星期三)下午 14:00
(2)网络投票时间为:2022 年 8 月 17 日,其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 8 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022
年 8 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点:北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼
5 层。
4、会议的召集人:公司董事会
5、会议的主持人:与会董事一致推举,会议由董事谢凌宇女士主持
6、会议的合规性:会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法有效。
(二)会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 8 人,代表股份 77,987,778
股,占公司有表决权股份总数的 38.4555%。其中:出席现场会议的股东及股东
代表共 7 人,代表股份 77,986,878 股,占公司有表决权股份总数的 38.4551%;
通过网络投票出席会议的股东 1 人,代表股份 900 股,占公司有表决权股份总数
的 0.0004%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 1 人,代表股份 900 股,占公司
有表决权股份总数的 0.0004%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师列席并见证了本次会议,出具
了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审
议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下:
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况:同意 77,987,778 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 900 股,占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况:同意 77,987,778 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 900 股,占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:本议案已获得通过。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况:同意 77,987,778 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 900 股,占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:本议案已获得通过。
4、审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》
表决情况:同意 77,987,778 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 900 股,占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
表决结果:本议案已获得通过。
5、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举付强先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况:同意 77,986,879 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:中小投资者同意 1 股,占出席
股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.1111%。
表决结果:本议案已获得通过。同意选举付强先生为公司第三届董事会非独
立董事。
5.02 选举高庆宏先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况:同意 77,986,879 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:中小投资者同意 1 股,占出席
股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.1111%。
表决结果:本议案已获得通过。同意选举高庆宏先生为公司第三届董事会非
独立董事。
5.03 选举吴佳滨先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况:同意 77,986,879 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:中小投资者同意 1 股,占出席
股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.1111%。
表决结果:本议案已获得通过。同意选举吴佳滨先生为公司第三届董事会非
独立董事。
5.04 选举丁理峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况:同意 77,986,879 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9988%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:中小投资者同意 1 股,占出席
股东大会中小投资者有效表决权股份总数 0.1111%。
表决结果:本议案已获得通过。同意选举丁理峰先生为公司第三届董事会非
独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所颜菼律师、仇雨桐律师见证了本次股东大会,并出
具了法律意见。北京市君泽君律师事务所律师认为:公司本次股东大会召集和召
开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以
及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议;
2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日