证券代码：002893          证券简称：华通热力           公告编号：2022-074



             北京华远意通热力科技股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十三次会议通知已于 2022 年 10 月 21 日分别以电话、电子邮件等形式送达
各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
    2、会议于 2022 年 10 月 28 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、会议由董事长付强先生主持；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴佳滨先
生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    2、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘海燕女
士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    3、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
   公 司 《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2022 年第三季度报告》的具体内容详见同
日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                              北京华远意通热力科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2022 年 10 月 29 日