证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-031
北京京能热力股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2023 年 4 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼
5 层。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长付强先生
6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 13 人，代表股份 82,608,649
股，占公司有表决权股份总数的 40.7340%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表共 7 人，代表股份 74,187,216 股，占公司有表决权股份总数的 36.5815%；
通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份 8,421,433 股，占公司有表决权股
份总数的 4.1526%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 7 人，代表股份 9,000,021 股，
占公司有表决权股份总数的 4.4379%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市兰台律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了
《北京市兰台律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2022 年年度股东大会
法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：
1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 82,366,749 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.7072%；反对 241,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2928%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总
数 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,758,121 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.3122%；反对 241,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得通过。
2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 82,366,749 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.7072%；反对 241,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2928%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总
数 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,758,121 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.3122%；反对 241,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得通过。
3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 82,366,749 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.7072%；反对 241,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2928%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总
数 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,758,121 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.3122%；反对 241,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得通过。
4、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 82,366,749 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.7072%；反对 241,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2928%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总
数 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,758,121 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.3122%；反对 241,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得通过。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 82,366,749 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.7072%；反对 241,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2928%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总
数 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,758,121 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.3122%；反对 241,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得通过。
6、审议通过《关于向银行等机构申请授信额度的议案》
表决情况：同意 82,366,749 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.7072%；反对 241,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2928%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总
数 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,758,121 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.3122%；反对 241,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得通过。
7、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 25,101,403 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.0455%；反对 241,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9545%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总
数 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,758,121 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.3122%；反对 241,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
关联股东北京能源集团有限责任公司及其一致行动人赵一波先生（合计持有
公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。
表决结果：本议案已获得通过。
8、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》
表决情况：同意 25,101,403 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.0455%；反对 241,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9545%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总
数 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,758,121 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.3122%；反对 241,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
关联股东北京能源集团有限责任公司及其一致行动人赵一波先生（合计持有
公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜有效期的议案》
表决情况：同意 25,101,403 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.0455%；反对 241,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.9545%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总
数 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,758,121 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.3122%；反对 241,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 2.6878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%。
关联股东北京能源集团有限责任公司及其一致行动人赵一波先生（合计持有
公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市兰台律师事务所马逊律师、瞿颖律师见证了本次股东大会，并出具了
法律意见。北京市兰台律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、《北京市兰台律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2022 年年度股
东大会法律意见书》。
特此公告。
北京京能热力股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
