证券代码：002893          证券简称：京能热力           公告编号：2023-036



                     北京京能热力股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2023 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 4 月
28 日在公司会议室召开，由监事会主席胥成增先生主持。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
     2、审议通过了《关于选举第三届监事会股东监事的议案》
     根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意提名李海滨
先生为第三届监事会股东监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第三
届监事会届满之日止。
     具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。


特此公告。




                                    北京京能热力股份有限公司
                                             监事会
                                        2023 年 4 月 29 日