证券代码：002895               证券简称：川恒股份         公告编号：2018-092



                       贵州川恒化工股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）第二届监事会第三次会议通知于 2018 年 9 月 21 日以电
子邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 26 日以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席
了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》
    与会监事认为：公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募
集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中
涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后
不使用募集资金账户的资金兑付。该议案制定了相应的操作流程，公司使用银行承兑
汇票支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务
成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露《关于使用银行承兑汇
票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-093）。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    与会监事认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审议程序合法合规，公司不存在
变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意
公司使用额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披露媒体披露《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-096）。
    三、备查文件
    1、《公司第二届监事会第三次会议决议》。
    特此公告。


                                                  贵州川恒化工股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2018 年 9 月 27 日