证券代码：002895           证券简称：川恒股份          公告编号：2018-094


                    贵州川恒化工股份有限公司
               关于聘任公司高级管理人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）于 2018 年 9 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理提名，董事会同意
聘任马飚先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过相关议案之日起，至第二
届董事会任期届满之日止。
    马飚 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 5 月出生，本科学历。
2006 年至 2008 年在玉林新希望饲料有限公司任财务会计；2008 年至 2011 年在
四川川恒控股集团股份有限公司（本公司控股股东，以下简称“川恒集团”）任
财务会计；2011 年至 2015 年 4 月在川恒集团任审计监察部经理；2014 年 4 月至
2018 年 6 月任公司第一届监事会主席；2015 年 5 月至 2018 年 1 月任公司审计部
经理。
    马飚先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以
上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，经公
司在最高人民法院网查询，马飚先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律
法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员的任职资格。马飚先生在离任
公司监事会主席职务后不存在买卖公司股票的行为，公司基于发展需要及马飚先
生在担任监事会主席及审计部经理期间所表现的负责、严谨的工作态度，公司董
事会决定聘任其担任公司副总经理职务。
    独立董事对本次聘任马飚先生为公司副总经理事项发表了独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第二届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                 贵州川恒化工股份有限公司
                                                    董事会
                                         2018 年 9 月 27 日