证券代码：002895            证券简称：川恒股份           公告编号：2019-110


                      贵州川恒化工股份有限公司
                第二届董事会第十八次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：

川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第十八次会议通知于 2019 年 11 月 4
日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯表决方
式出席会议的董事有张海波、段浩然、彭威洋、朱家骅，合计 4 人。本次会议由董
事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予权益数量的议案》

    根据公司《2019 年限制性股票激励计划》中确定的首次授予激励对象认购意向
反馈，其中 17 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股
票，34 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计
放弃认购的股份数为 96.40 万股。根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董
事会对公司首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，首次授予的
激励对象由 183 名调整为 149 名，首次授予的限制性股票总数由 868.00 万股调整为

771.60 万股。调整后的激励对象名单详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《2019
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量（调整后）》。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

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    表决结果：通过。
    董事吴海斌、张海波、王佳才、刘胜安、段浩然为本次激励计划首次授予的激
励对象，对本议案回避表决。
    独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网
披露的《公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    该事项具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于调整 2019
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：
2019-112）及在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励

对象名单及授予权益数量（调整后）》。

    2、审议通过《关于向公司 2019 限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司
2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划
规定的首次授予条件业已成就，同意以 2019 年 11 月 11 日为授予日，向符合授予条
件的 149 名激励对象授予 771.60 万股限制性股票。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

    表决结果：通过。
    董事吴海斌、张海波、王佳才、刘胜安、段浩然为本次激励计划首次授予的激
励对象，对本议案回避表决。
    独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网
披露的《公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    该事项具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于向公司
2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2019-113）。

    三、备查文件

     1、《公司第二届董事会第十八次会议决议》；

     2、《公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。


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特此公告。
                 贵州川恒化工股份有限公司
                                    董事会
                        2019 年 11 月 12 日




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