证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2021-022
贵州川恒化工股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及除董事张海波、段浩然、彭威洋、刘胜安、朱家骅以外的董事会
成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
董事张海波、段浩然、彭威洋、刘胜安、朱家骅因未出席本次股东大会，
不保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开的时间为：2021年3月2日（星期二）15:00
网络投票的时间为：2021年3月2日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2021年3月2日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021年3月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：贵州省黔南州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限
公司
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长吴海斌
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共6人，合计持有已发行股份
234,644,700股，占公司已发行股份总数的48.0413%；通过网络投票出席会议的股
东人数共10人，合计持有已发行股份48,531,433股，占公司已发行股份总数的
9.9364%。
8、公司部分董事、高级管理人员及全体监事列席了本次股东大会，国浩律
师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大
会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2020年年度股东大会的
法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
同意283,090,600股，占出席会议全体股东所持股份的99.9698％；反对85,533
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0302％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
同意283,090,600股，占出席会议全体股东所持股份的99.9698％；反对85,533
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0302％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
3、审议通过《 2020 年年度报告全文及其摘要》
同意283,090,600股，占出席会议全体股东所持股份的99.9698％；反对85,533
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0302％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
4、审议通过《2020年度财务决算报告》
同意283,090,600股，占出席会议全体股东所持股份的99.9698％；反对85,533
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0302％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
5、审议通过《2021年度财务预算报告》
同意283,090,600股，占出席会议全体股东所持股份的99.9698％；反对85,533
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0302％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
6、审议通过《2020年度利润分配预案》
同意283,065,500股，占出席会议全体股东所持股份的99.9609％；反对110,633
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0391％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意15,127,500股，占出席会议中小股东所持股份
的99.2740％；反对110,633股，占出席会议中小股东所持股份的0.7260％；弃权0
股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持股份三分之二以上审议
通过。
7、审议通过《续聘信永中和为公司2021年度审计机构的议案》
同意283,065,500股，占出席会议全体股东所持股份的99.9609％；反对85,533
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0302％；弃权25,100股，占出席会议全体
股东所持股份的0.0089％。
其中中小股东表决结果：同意15,127,500股，占出席会议中小股东所持股份
的99.2740％；反对85,533股，占出席会议中小股东所持股份的0.5613％；弃权
25,100股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.1647％。
8、审议通过《前次募集资金使用情况报告（截至2020年12月31日）的议案》
同意283,090,600股，占出席会议全体股东所持股份的99.9698％；反对85,533
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0302％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
9、审议通过《收购新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产的议案》
本议案各子议案分别表决：
9.01 审议通过《收购新桥磷矿、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产》
同意49,057,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8298％；反对
83,633股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1702％；弃权0股，占出席会议
有表决权股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意15,154,500股，占出席会议有表决权中小股东
所持股份的99.4512％；反对83,633股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.5488％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。
出席会议的关联股东四川川恒控股集团股份有限公司、吴海斌回避表决，回
避表决的股份数合计234,034,700股。
9.02 审议通过《资产转让涉及的业绩承诺》
同意49,055,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8259％；反对
85,533股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1741％；弃权0股，占出席会议
有表决权股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意15,152,600股，占出席会议有表决权中小股东
所持股份的99.4387％；反对85,533股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.5613％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。
出席会议的关联股东四川川恒控股集团股份有限公司、吴海斌回避表决，回
避表决的股份数合计234,034,700股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并
出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》，
结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2021年3月3日
