证券代码：002895                证券简称：川恒股份              公告编号：2021-055

                       贵州川恒化工股份有限公司
                2021年第一次临时股东大会决议公告
          本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席的情况
     1、会议召开的时间：
     现场会议召开的时间为：2021年6月24日（星期四）15:00
     网络投票的时间为：2021年6月24日。其中，通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2021年6月24日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2021 年 6 月 24 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2、现场会议召开地点：贵州省黔南州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限
公司
     3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
     5、会议主持人：董事长吴海斌
     6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共9人，合计持有已发行股份
235,484,700股，占公司已发行股份总数的48.2133%；通过网络投票出席会议的股
东人数共6人，合计持有已发行股份1,820,700股，占公司已发行股份总数的
0.3728%。
     8、公司全体董事、监事及部分高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律
师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大
会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第一次临时股东
大会的法律意见书》。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过《第三届董事会独立董事年度津贴标准的议案》
    同意237,303,500股，占出席会议全体股东所持股份的99.9992％；反对1,900
股，占出席会议全体股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议全体股东
所持股份的0％。
    其中中小股东表决结果：同意1,848,800股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份的99.8973％；反对1,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.1027％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。
    2、审议通过《提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    特别说明：本议案采用累积投票制表决
                                                             占出席会
                                      占全体股   中小股东
提案                    全体股东投                           议中小股   表决
          提案名称                    东所持股     投票数
编码                    票数（股）                           东所持股   结果
                                      份比例       （股）
                                                             份比例
       非独立董事候选
2.01                    237,290,904   99.9939%   1,836,204   99.2167%   当选
       人——吴海斌
       非独立董事候选
2.02                    237,290,901   99.9939%   1,836,201   99.2166%   当选
       人——张海波
       非独立董事候选
2.03                    237,290,902   99.9939%   1,836,202   99.2166%   当选
       人——王佳才
       非独立董事候选
2.04                    237,290,904   99.9939%   1,836,204   99.2167%   当选
       人——段浩然
       非独立董事候选
2.05                    237,290,904   99.9939%   1,836,204   99.2167%   当选
       人——彭威洋
       非独立董事候选
2.06                    237,290,901   99.9939%   1,836,201   99.2166%   当选
       人——何永辉

   3、审议通过《提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

    特别说明：本议案采用累积投票制表决
                                                             占出席会
                                      占全体股   中小股东
提案                    全体股东投                           议中小股   表决
          提案名称                    东所持股     投票数
编码                    票数（股）                           东所持股   结果
                                      份比例       （股）
                                                             份比例
3.01   独立董事候选人   237,290,901   99.9939%   1,836,201   99.2166%   当选
       ——闫康平
       独立董事候选人
3.02                    237,290,901   99.9939%   1,836,201   99.2166%    当选
       ——李双海
       独立董事候选人
3.03                    237,290,902   99.9939%   1,836,202   99.2166%    当选
       ——陈振华

   4、审议通过《提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

    特别说明：本议案采用累积投票制表决
                                                             占出席会
                                      占全体股   中小股东
提案                    全体股东投                           议中小股    表决
           提案名称                   东所持股     投票数
编码                    票数（股）                           东所持股    结果
                                      份比例       （股）
                                                             份比例
       股东代表监事候
4.01                    237,290,902   99.9939%   1,836,202   99.2166%    当选
       选人——陈明福
       股东代表监事候
4.02                    237,290,907   99.9939%   1,836,207   99.2169%    当选
       选人——刘蕾

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并
出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见
书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《贵州川恒化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》；
    2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意
见书》。
    特此公告。


                                                  贵州川恒化工股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2021年6月25日