证券代码：002895           证券简称：川恒股份          公告编号：2021-058

                    贵州川恒化工股份有限公司
                   聘任公司高级管理人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）于 2021 年 6 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，
审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》。
    一、公司高级管理人员构成
   序号                姓名                           职务
     1                吴海斌                         总经理
     2                张海波                        副总经理
     3                何永辉                       财务负责人
     4                 李建                   副总经理、董事会秘书
    高级管理人员的任期自董事会审议通过相关议案之日起，至第三届董事会任
期届满之日止。
    吴海斌先生、张海波先生、何永辉先生的简历详见本公司于 2021 年 6 月 8
日在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-047）。
    李建 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976年5月出生，大专学历，已
取得深交所董事会秘书资格证书。1996年10月至2002年9月在川磷集团磷化工厂
任会计；2002年10月至2015年4月在四川川恒任会计、业务经理；2015年4月至2016
年12月在公司担任经理、证券事务代表；2016年12月至今在公司担任副总经理、
董事会秘书。

    李建先生持有公司股份6万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处
罚或惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》
中规定的不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，经公司在最高人民法院网
查询，李建先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》
规定的上市公司高级管理人员的任职资格。
     联系方式：
     办公电话：0854-2441118              传真：0854-2201229

     电子邮箱：lij@chanhen.com

     地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公
司
     二、备查文件
     《公司第三届董事会第一次会议决议》。

     特此公告。

                                               贵州川恒化工股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2021 年 6 月 25 日