证券代码：002895              证券简称：川恒股份          公告编号：2021-115

                        贵州川恒化工股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）第三届董事会第五次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电
子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的
董事有段浩然、闫康平，合计 2 人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《与国轩集团签订<投资合作协议>并新设控股子公司的议案》
    为进一步发挥各自在产业领域的专业优势，公司与国轩控股集团有限公司（以下
简称“国轩集团”）于 2021 年 9 月 7 日分别签订《战略合作框架协议》及《投资合作
协议》，明确双方建立战略合作关系，在磷系电池材料（包括但不限于磷酸铁及磷酸
铁锂）、氟系电池材料（包括但不限于六氟磷酸锂及 PVDF）领域开展合作，《投资合
作协议》对合作方式及具体内容予以明确约定，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日
在信息披露媒体披露的《关于与国轩集团签署框架协议和合作协议的公告》（公告编
号：2021-108）。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：通过。
     本议案需提交股东大会审议。
     2、审议通过《与福泉市人民政府签订<项目投资合作协议>的议案》
     公司拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料循环产业项目，经与福泉市人
民政府沟通，双方已就投资项目基本情况、建设规划、投资概算、建设周期及项目保
障等相关内容达成一致意见，双方拟签订的《项目投资合作协议》的具体内容详见公
司于 2021 年 9 月 16 日在信息披露媒体披露《拟与福泉市人民政府签订<项目投资合作
协议>的公告》（公告编号：2021-114）。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：通过。
     本议案需提交股东大会审议。
     3、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需提
交公司股东大会审议，董事会提议于 2021 年 10 月 8 日在成都召开贵州川恒化工股份
有限公司 2021 年第四次临时股东大会。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：通过。
     具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司 2021 年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-116）。
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第五次会议决议》。
    特此公告。


                                                   贵州川恒化工股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2021 年 9 月 18 日