证券代码：002895              证券简称：川恒股份          公告编号：2021-149
转债代码：127043              转债简称：川恒转债

                        贵州川恒化工股份有限公司
                    第三届监事会第五次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股
份，证券代码：002895）第三届监事会第五次会议通知于 2021 年 11 月 12 日以电子邮
件等方式发出，会议于 2021 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会
议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的有曾韬、刘蕾，合
计 2 人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《<2019 年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第二个限售
期及预留权益第一个限售期解限条件成就的议案》
    公司实施的《2019 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第二个限售期
及预留权益第一个限售期即将届满，经公司董事会核查，公司及激励对象个人（辞职
人员除外）解除限售条件均已成就，董事会同意首次授予的限制性股票第二个限售期
全部股份 380.80 万股解除限售，同意预留权益扣除应回购注销的辞职人员股份 1.60 万
股后，第一个限售期合计 38.95 万股全部解除限售。
    公司监事会对董事会审议的解限条件及解限对象予以核实，发表意见如下：
    （1）《激励计划》首次授予的限制性股票第二个限售期及预留权益第一个限售期
公司及个人解限条件均已成就；
    （2）本次解除限售对象系《激励计划》激励对象，解限股数符合《激励计划》相
关规定。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《回购注销部分限制性股票的议案》
    公司《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予对象其中 1 人在限售期内辞职，
不满足解除限售条件，董事会根据《激励计划》的规定决定对其授予的限制性股票
1.60 万股按照授予价格 6.00 元/股予以回购注销，公司监事会对激励对象中的离职人员
及离职情况予以核实确认，发表审核意见如下：
    根据《激励计划》的规定，激励对象辞职的，公司应当按照授予价格回购注销授
予的限制性股票，涉及激励对象 1 人，涉及股份数 1.60 万股，回购价格为 6.00 元/股，
符合《激励计划》规定的回购注销条件，同意董事会对该部分股份予以回购注销。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《公司第三届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。


                                                  贵州川恒化工股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2021 年 11 月 19 日