证券代码：002895               证券简称：川恒股份        公告编号：2022-076
转债代码：127043               转债简称：川恒转债

                       贵州川恒化工股份有限公司
        可转债的部分募投项目达到预定可使用状态的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）公开发行可转换公司债券的部分募投项目于近日达
到预定可使用状态，现将相关情况公告如下：

       一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可
转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60
亿元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额
为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做
进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到
位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，
并按照相关规定与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》。

       二、公开发行可转换公司债券募投项目建设情况

       截止本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募投项目建设情况如下：

序号                       募投项目                        投资建设情况

        福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万
 1                                                       达到预定可使用状态
        t/a 中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施
        福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/
 2                                                            建设中
        年硫铁矿制硫酸装置

 3      30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目                       达到预定可使用状态


 4      贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心                  建设中
 5    补充流动资金
                                                  募集资金已使用完毕，专户已
                                                            注销
 6    偿还银行贷款

     三、募投项目达到预定可使用状态对公司的影响

     截止本公告披露日，“福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万 t/a
中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施”、“30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目”
均已达到预定可使用状态，但项目达到预定产能尚需一定时间。

     “福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150 万 t/a 中低品位磷矿综合
利用选矿装置及配套设施”的建设完成，有利于推动实施“矿化一体”战略，促
进公司中低品位磷矿的综合利用，有效增强公司的磷矿资源集约利用水平，保证
公司生产所需的磷精矿供应，提升公司综合效益。

     “30 万吨/年硫铁矿制硫酸项目” 的建设完成，有利于扩充公司硫酸产能，
完善公司产业链，保证原材料硫酸供应的稳定性，提高硫酸自给率，提升公司盈
利能力。

     请投资者谨慎决策、注意投资风险。

     特此公告。

                                               贵州川恒化工股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2022 年 6 月 13 日