证券代码：002895                证券简称：川恒股份              公告编号：2022-087

转债代码：127043                转债简称：川恒转债

                       贵州川恒化工股份有限公司
                2022年第三次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席的情况
     1、会议召开的时间：
     现场会议召开的时间为：2022年7月11日（星期一）15:00
     网络投票的时间为：2022年7月11日。其中，通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2022年7月11日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 7 月 11 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2、现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路58号
     3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
     5、会议主持人：董事长吴海斌
     6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有已发行股份
235,770,700股，占公司已发行股份总数的47.0771%；通过网络投票出席会议的股
东人数共16人，合计持有已发行股份225,646股，占公司已发行股份总数的
0.0451%。
     8、公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天
津）事务所游明牧律师、付泽坤律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会的
法律意见书》。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过《恒达矿业与天一矿业共同增资恒昌新能源的议案》
    同意235,459,846股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9930％；反对
16,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0070％；弃权0股，占出席会
议有表决权股东所持股份的0％。
    其中中小股东表决情况：同意235,146股，占出席会议有表决权中小股东所
持股份的93.4432％；反对16,500股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
6.5568％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份三分之二以上
审议通过。
    与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计52万股。
    2、审议通过《川恒股份、恒达矿业与国轩集团合资新设子公司的议案》
    同意235,979,246股，占出席会议全体股东所持股份的99.9928％；反对
17,100股，占出席会议全体股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议全
体股东所持股份的0％。
    3、审议通过《为恒轩新能源提供担保的议案》
    同意235,975,746股，占出席会议全体股东所持股份的99.9913％；反对
20,600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0087％；弃权0股，占出席会议全
体股东所持股份的0％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审
议通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、付泽坤律师见证，并
出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见
书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《贵州川恒化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》；
    2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意
见书》。
    特此公告。
                                             贵州川恒化工股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2022年7月12日