贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议


                     贵州川恒化工股份有限公司

      独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的

                              事前认可意见

    作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独
立董事工作制度》、《公司章程》等规章制度的有关规定，对第三届董事会第十
九次会议相关事项发表以下事前认可意见：

    一、《为天一矿业提供担保的议案》

    瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）为本公司间接持股49%
的参股子公司，天一矿业因瓮安县玉华乡老虎洞磷矿采选工程项目建设需要，向
银行申请贷款，银行拟组建银团向天一矿业提供项目贷款26.00亿元，贷款期限为
15年，贷款利率为五年期以上LPR减65个基点，该笔银团贷款除由天一矿业以老
虎洞磷矿采矿权及自有资产抵押担保以外，由天一矿业股东相关方按股权比例提
供保证担保。本公司通过全资子公司贵州福祺矿业有限公司间接持有天一矿业
49%的股权，天一矿业另一股东四川蜀裕矿业投资有限公司由相关方四川省先进
材料产业投资集团有限公司按其股权比例51%提供保证担保，该笔担保公平对
等，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会
及深圳证券交易所的有关规定；一致同意该事项提交董事会审议，公司董事长兼
总经理吴海斌先生为天一矿业董事，应回避表决。

    二、《福麟矿业收购福泉磷矿相关资产的议案》

    因福麟矿业收购关联方福泉磷矿采矿权及相关资产时，福泉磷矿持有的部分
不动产尚不具备转让条件，故该部分资产未列入转让资产标的范围。现该部分不
动产已具备转让条件且为便于福麟矿业日常经营活动开展，拟由福麟矿业收购福
泉磷矿持有的该部分不动产，标的资产评估价值为8,255,700.00元。本次资产转让
以评估价值作为交易对价，交易对价公平合理，不存在损害公司及股东利益，特
别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定；一致
同意该事项提交董事会审议，公司董事段浩然、彭威洋为控股股东董事、高级管
理人员，存在关联关系，应回避表决。

    （以下无正文）
                  贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议


（本页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第三届董事会第十九
次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）



    独立董事签字：




       闫 康 平                    李 双 海                      陈 振 华




                                                                     2022年7月24日