证券代码：002895                  证券简称：川恒股份           公告编号：2022-121
转债代码：127043                  转债简称：川恒转债

                         贵州川恒化工股份有限公司
        《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》修订情况的说明

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 15 日、2022
年 5 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会审议通过《2022 年
度非公开发行 A 股股票预案》等相关议案。

    公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》（2020 年修订）等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次
非公开发行 A 股股票预案进行了修订，该修订事项经公司 2022 年 9 月 29 日召开的第
三届董事会第二十次会议审议通过。

    现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

        预案章节                  章节内容                     修订情况

                                                    1、更新本次非公开发行的审批情
                                                    况。
 特别提示              特别提示
                                                    2、修订本次非公开发行前股本总
                                                    额数量。

 释义                  释义                         重新释义了本预案

                       一、发行人基本情况           更新公司注册资本。

                                                    更新公司发行前股本总额，本次发
                       四、本次非公开发行方案概要
                                                    行数量占发行前股本总额的比例。
 第一节 本次非公开发
                       六、本次发行是否导致公司控   更新公司控股股东、实际控制人发
 行股票方案概要
                       制权变化                     行前后的持股比例。

                       八、本次发行方案尚需呈报批
                                                    更新本次非公开发行的审批情况。
                       准的程序
      预案章节                  章节内容                         修订情况

 第二节 董事会关于本
                       七、募集资金投资项目涉及报   更新本次非公开发行募集资金投资
 次募集资金使用的可
                       批事项的说明                 项目的环评手续办理进展。
 行性分析
                                                    更新公司主要产品 2022 年 1-6 月的
                       二、主要产品价格波动风险
                                                    销售均价。

                                                    更新公司本次非公开发行已经履行
                       六、审批风险
 第四节 本次发行的相                                的审议程序。
 关风险                                             更新公司 2022 年 1-6 月经营业绩数
                       八、业绩波动风险
                                                    据。

                                                    更新公司截至 2022 年 6 月末天一矿
                       九、长期股权投资减值的风险
                                                    业股权投资金额。

                       二、公司制定《未来三年股东
                       回报规划（2023-2025 年       更新股东回报规划的审批程序。
 第五节 公司利润分配
                       度）》
 政策及执行情况
                       三、公司最近三年现金分红及   更新 2021 年度现金分红的实施情
                       未分配利润的使用情况         况。

                                                    1、根据最新财务数据、股本总
 第六节 关于本次非公
                                                    额、项目进展更新测算假设。
 开发行股票摊薄即期    一、本次非公开发行对公司主
                                                    2、修订本次非公开发行摊薄即期
 回报的风险提示及采    要财务指标的影响
                                                    回报对公司主要财务指标的影响对
 取措施
                                                    比情况。

     本次修订后的具体内容详见公司于本公告同时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
     特此公告。
                                                      贵州川恒化工股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2022 年 9 月 30 日