证券代码：002896          证券简称：中大力德          公告编号：2020-027



                 宁波中大力德智能传动股份有限公司

                  第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2020 年 6 月 8 日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人
送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2020 年 6 月 1 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召开符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 6 月 30 日在公司五楼会议室召开宁波中大力德智能传动
股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。
    表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》。
    二、备查文件
    1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
    特此公告。




                                 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 8 日