证券代码：002896          证券简称：中大力德           公告编号：2021-035




                 宁波中大力德智能传动股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以
专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2021 年 4 月 10 日向各位董
事发出，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
第一季度报告全文及正文》。
    二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更
会计政策的公告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
    三、备查文件
    1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。
    特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                      2021 年 4 月 22 日