证券代码：002896            证券简称：中大力德        公告编号：2022-037
转债代码：127048            转债简称：中大转债



                宁波中大力德智能传动股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 4 日（星期四）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 4 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 8 月 4 日
9:15，结束时间为 2022 年 8 月 4 日 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和
网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种
      投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果
      以第一次有效投票表决为准。
          6、会议的股权登记日：2022 年 7 月 28 日（星期四）
          7、会议出席对象：
          （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
          本次股东大会的股权登记日为 2022 年 7 月 28 日，于股权登记日下午收市时
      在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不
      能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
      书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员；
         （3）公司聘请的律师；
         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
          8、现场会议地点：
          慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室
          二、会议审议事项
          1、提案编码

                                                                       备注
提案编码                提案名称
                                                                   该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
100                总议案：除累计投票提案外的所有提案                    √

累计投票提案

1.00               《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》        应选人数 5 人

1.01               选举岑国建先生为第三届董事会非独立董事                √

1.02               选举周国英女士为第三届董事会非独立董事                √

1.03               选举胡清女士为第三届董事会非独立董事                  √

1.04               选举宋小明先生为第三届董事会非独立董事                √

1.05               选举钟德刚先生为第三届董事会非独立董事                √

2.00               《关于选举第三届董事会独立董事的议案》          应选人数 3 人
2.01             选举余丹丹女士为第三届董事会独立董事                    √

2.02             选举童群先生为第三届董事会独立董事                      √

2.03             选举周忠先生为第三届董事会独立董事                      √

3.00             《关于选举第三届非职工代表监事的议案》            应选人数 2 人
                 选举徐剑树先生为公司第三届监事会非职工代表
3.01                                                                     √
                 监事
                 选举罗杰波先生为公司第三届监事会非职工代表
3.02                                                                     √
                 监事
非累计投票提案

4.00             《关于为全资子公司追加担保的议案》                      √
       2、上述各项议案已经于 2022 年 7 月 18 日公司召开的第二届董事会第二十
   一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，审议事项内容详见公司于
   2022 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
       3、上述议案 2 中“独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
   核无异议，股东大会方可进行表决”。
       4、上述议案 1、议案 2、议案 3 是以累积投票方式选举董事、独立董事和非
   职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
   数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
   出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
       5、上述议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上
   通过。
       6、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会
   审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
   中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
   司5%以上股份的股东以外的其他股东。
       四、会议登记事项
       1、出席登记方式：
       （1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的
   有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
   证件、股东授权委托书。
    （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    2、登记时间：
    （1）现场登记时间：2022 年 8 月 2 日（星期二）上午 9:30-11:30；下午
13:00-15:00
    （2）采取信函或传真方式登记的，须在 2022 年 8 月 2 日下午 15:00 之前送
达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2022 年第一次临时股东大会”
字样。
    （3）登记地点：
    慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室
    （4）现场会议联系方式：
    联系人：伍旭君
    电话：0574-63537088
    传真：0574-63537088
    电子邮箱：china@zd-motor.com
    （5）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必
于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有
关费用自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发时间的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。


                                   宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2022 年 7 月 19 日
附件 1

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大
投票”。
    2. 填报表决意见
    本次会议议案为非累积投票议案的，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                          填报
对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
…                                   …
合计                                 不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    (1)选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
     3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2022 年 8 月 4 日的交易时间：9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 4 日 9:15，结束时间为
2022 年 8 月 4 日 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                     宁波中大力德智能传动股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会授权委托书


     兹委托                          先生（女士）代表委托人出席宁波中大力德智能传
动股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选
项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
                                                              备注
提案
                          提案名称                        该列打勾的栏          同意 反对          弃权
编码
                                                          目可以投票
          总议案：除累计投票提案外的所有
 100                                                               √
                        提案
累计
投票                        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
          《关于选举第三届董事会非独立
 1.00                                                     应选人数 5 人                选举票数
          董事的议案》
          选举岑国建先生为第三届董事会
 1.01                                                              √
          非独立董事
          选举周国英女士为第三届董事会
 1.02                                                              √
          非独立董事
          选举胡清女士为第三届董事会非
 1.03                                                              √
          独立董事
          选举宋小明先生为第三届董事会
 1.04                                                              √
          非独立董事
          选举钟德刚先生为第三届董事会
 1.05                                                              √
          非独立董事
          《关于选举第三届董事会独立董
 2.00                                                     应选人数 3 人                选举票数
          事的议案》
          选举余丹丹女士为第三届董事会
 2.01                                                              √
          独立董事
          选举童群先生为第三届董事会独
 2.02                                                              √
          立董事
          选举周忠先生为第三届董事会独
 2.03                                                              √
          立董事
 3.00     《关于选举第三届非职工代表监                    应选人数 2 人                选举票数
        事的议案》
        选举罗杰波先生为公司第三届监
3.01                                             √
        事会非职工代表监事
        选举徐剑树先生为公司第三届监
3.02                                             √
        事会非职工代表监事
 非累
 计投
 票提
  案
4.00    《关于为全资子公司追加担保的
                                                 √
        议案》


委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
   2、授权委托书需为原件。