证券代码：002896           证券简称：中大力德         公告编号：2022-069
转债代码：127048           转债简称：中大转债


               宁波中大力德智能传动股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2022
年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加董事 8 名，实际
参加董事 8 名，董事岑国建、胡清、钟德刚、余丹丹、童群、周忠现场出席会议，
董事周国英、宋小明以通讯方式参加会议。本次会议由董事长岑国建先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
半年度报告及摘要》。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详情见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：有效表决 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计
政策变更的公告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
    三、备查文件
    1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见。
    特此公告。


                               宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 25 日