证券代码：002907           证券简称：华森制药          公告编号：2018-056




                   重庆华森制药股份有限公司
         第一届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第一届董
事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2018 年 10
月 18 日向全体董事发出。
    （二）本次会议于 2018 年 10 月 22 日上午 10:00 时在公司三楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中，出席现
场会议并参与表决的董事 3 名，分别是：游洪涛、刘小英和王瑛，以通讯表决方
式出席会议的董事 6 人，分别是：杭永禄、游永东、梁燕、高学敏、王桂华和杨
庆英。
    （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、董事会审议情况

    1、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    董事会成员认真审阅了公司《2018 年第三季度报告》全文及正文，一致认
为：《2018 年第三季度报告》全文及正文能够真实、准确、完整地反映公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2018 年第三
季度报告》全文及正文的相关内容。
    具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重
庆华森制药股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-058）
及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重庆华森制药股份有限公司
2018 年第三季度报告全文》（公告编号：2018-059）。

    三、备查文件

    1.公司第一届董事会第二十七次会议决议；
    2. 公司 2018 年第三季度报告正文；
    3. 公司 2018 年第三季度报告全文。


    特此公告




                                               重庆华森制药股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                      2018 年 10 月 22 日