证券代码：002907              证券简称：华森制药          公告编号：2018-064




                    重庆华森制药股份有限公司
            第一届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
一届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于
2018 年 11 月 23 日向全体董事发出。

       （二）本次会议于 2018 年 11 月 26 日上午 9:30 在公司办公楼三楼会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。

       （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中，以通讯
表决方式出席会议的董事 5 人，分别是：游永东、梁燕、高学敏、王桂华、杨庆
英。

    （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席会议。

    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。

       二、董事会审议情况

       1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

    公司于 2018 年 8 月 14 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。上述议案已于 2018 年 8 月 31 日
经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

    根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》的授权，并结合
公司现有业务情况及行业环境，基于审慎原则，公司决定对本次公开发行可转债
募集资金投资项目达产后的经济效益情况进行调整，公开发行可转换公司债券方
案的其他内容不变。

    公司公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

    （十八）募集资金用途

               调整前                                     调整后
本项目建设期为 4.5 年，追加总投资概        本项目建设期为 4.5 年，追加总投资概
算并完全达产后，本项目将实现年销售         算并完全达产后，本项目将实现年销售
收入 104,108.47 万元，净利润 12,392.80     收入 83,961.35 万元，净利润 10,767.77
万元，内部收益率为 15.97%，投资回收        万元，内部收益率为 14.19%，投资回收
期（所得税后）为 4.81 年（不含建设期），   期（所得税后）为 5.35 年（不含建设期），
预期经济效益良好。                         预期经济效益良好。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，意见具体内容及《关于调整公开发
行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2018-066）全文详见同日公司发布
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    董事会本次调整公开发行可转换公司债券方案及修订相关文件已获得公司
2018 年第二次股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

    公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，修订了《公开发行可
转换公司债券预案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，意见具体内容及《公开发行可转换
公 司 债 券 预 案 （ 修 订 稿 ）》 全 文 详 见 同 日 公 司 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    董事会本次调整公开发行可转换公司债券方案及修订相关文件已获得公司
2018 年第二次股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用可行
性分析报告>的议案》

    公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，修订了《公开发行可
转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，意见具体内容及《公开发行可转换
公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》全文详见同日公司发布在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    董事会本次调整公开发行可转换公司债券方案及修订相关文件已获得公司
2018 年第二次股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第一届董事会第二十八次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

    3、公开发行可转换公司债券预案（修订稿）；

    4、公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）。




    特此公告

                                              重庆华森制药股份有限公司董事会

                                                              2018 年 11 月 26 日