华森制药：第一届监事会第十六次会议决议公告2018-11-27
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-065
重庆华森制药股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届
监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2018
年 11 月 23 日向全体监事发出。
2、本次会议于 2018 年 11 月 26 日上午 11：00 时在公司办公楼三楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名，分别是沈浩、冯
文霞和张庆秀。
4、公司监事会主席沈浩先生主持会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司监事会于 2018 年 8 月 14 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。上述议案已于 2018 年 8
月 31 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
结合公司现有业务情况及行业环境，基于审慎原则，公司决定对本次公开发
行可转债募集资金投资项目达产后的经济效益情况进行调整，公开发行可转换公
司债券方案的其他内容不变。
公司公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（十八）募集资金用途
调整前 调整后
本项目建设期为 4.5 年，追加总投资概 本项目建设期为 4.5 年，追加总投资概
算并完全达产后，本项目将实现年销售 算并完全达产后，本项目将实现年销售
收入 104,108.47 万元，净利润 12,392.80 收入 83,961.35 万元，净利润 10,767.77
万元，内部收益率为 15.97%，投资回收 万元，内部收益率为 14.19%，投资回收
期（所得税后）为 4.81 年（不含建设期）， 期（所得税后）为 5.35 年（不含建设期），
预期经济效益良好。 预期经济效益良好。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2018-066）
全文详见同日公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，修订了《公开发行可
转换公司债券预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》全文详见同日公司发布在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用可行
性分析报告>的议案》
公司根据本次对公开发行可转换公司债券方案的调整，修订了《公开发行可
转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》全文
详见同日公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十六次会议决议；
2、公开发行可转换公司债券预案（修订稿）；
3、公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
监 事 会
2018 年 11 月 26 日
