证券代码：002907             证券简称：华森制药            公告编号：2019-010




                   重庆华森制药股份有限公司
             第一届董事会第三十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第一届
董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2019 年 3
月 18 日向全体董事发出。
    （二）本次会议于 2019 年 3 月 22 日上午 10:00 时在公司三楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中，以通讯表决
方式出席会议的董事 5 人，分别是：游永东、梁燕、高学敏、王桂华、杨庆英。
    （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况
    （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，公司第二届
董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名
委员会审核，公司董事会同意提名游洪涛先生、刘小英女士、王瑛女士、杭永禄先生、
游苑逸（Yuanyi You）女士、梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体
表决情况如下：
    1.同意提名游洪涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2.同意提名刘小英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.同意提名王瑛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4.同意提名杭永禄先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5.同意提名游苑逸（Yuanyi You）女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6.同意提名梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2019-011）。
    公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，具体内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的规定，公司第二届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会审查，同意提名高学敏先生、王桂华女士、杨庆英女士为公
司第二届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：
    1.同意提名高学敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2.同意提名王桂华女士为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.同意提名杨庆英女士为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2019-011）。
    公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，具体内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》、《独
立董事候选人声明》的具体内容亦详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于对外投资设立美国子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    为高效对接国外创新药市场，搜集创新药领域前沿资讯，助力公司产品结构调整
和创新战略发展，公司拟设立全资子公司华森制药（美国）有限公司。具体内容见公
司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立美国子公司的公告》（公
告编号：2019-012）。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司拟于近期召开 2018 年年度股东大会，审议《关于董事会换届选举非独立董
事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》等，具体召开时间、地点等事项
将另行通知。

    三、备查文件
    （一）公司第一届董事会第三十次会议决议；
（二）独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
特此公告




                                     重庆华森制药股份有限公司
                                               董事会
                                         2019 年 3 月 22 日