证券代码：002907           证券简称：华森制药         公告编号：2019-013




                   重庆华森制药股份有限公司
           第一届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2019
年 3 月 17 日向全体监事发出。
    （二）本次会议于 2019 年 3 月 22 日上午 11：00 时在公司三楼会议室以现
场表决的方式召开。
    （三）本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。
    （四）公司监事会主席沈浩先生主持会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
应进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2
名、职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名徐开宇先生、邓志春女士为公司第
二届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：
    1.同意提名徐开宇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2.同意提名邓志春女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2019-014）。

    三、备查文件
    公司第一届监事会第十八次会议决议。

    特此公告



                                        重庆华森制药股份有限公司
                                                   监 事 会

                                                2019 年 3 月 22 日