证券代码：002907             证券简称：华森制药               公告编号：2019-020



                        重庆华森制药股份有限公司
                        2018年度利润分配预案公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第一
届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《2018年度利
润分配预案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，现将相关情况公告
如下：

       一、公司利润分配预案基本情况
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 137,371,811.05 元 ， 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
136,253,740.10元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金
后，2018年末合并报表的可供分配利润为279,956,244.64元，2018年末母公司的可供
分配利润为283,537,577.71元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2018年期末可
供分配利润为279,956,244.64元。
    为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司上市后三年股东分红
回报规划》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度的利润分配
预案如下：以2018年12月31日的公司总股本40,006万股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利14,002,100.00元（含税），若在分配
预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    本次分配不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分
配。

       二、相关审批程序及意见
    （一）董事会意见
    公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了公司《关于公司<2018年度利润分
配预案>的议案》，经审议，公司董事会认为公司2018年度利润分配预案在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大
投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。经审
议，董事会一致通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案
提交2018年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司董事会提出的2018年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，在保证公
司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回
报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司
《公司上市后三年股东分红回报规划》。独立董事一致同意该议案。
    3、监事会意见
    监事会认为：董事会制定的2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司上市后三年股东分红回报规划》
等相关规定，同意公司以2018年 12月 31 日的总股本40,006万股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利14,002,100.00元（含税）。
本次分配不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    三、其他说明
    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调
整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进
行调整的风险。

    四、风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告


                                        重庆华森制药股份有限公司
    董事会
2019年3月29日