证券代码：002907           证券简称：华森制药         公告编号：2019-029




                   重庆华森制药股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届
董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2019 年 4 月
20 日向全体董事发出。
    （二）本次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 10:00 时在公司三楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中，以通讯表决
方式出席会议的董事 5 人，分别是：游苑逸（Yuanyi You）、梁燕、高学敏、王桂华、
杨庆英。
    （四）会议由半数以上董事共同推举董事游洪涛先生主持，公司全体高级管理人
员列席会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    董事会成员认真审阅了公司《2019 年第一季度报告》全文及正文，一致认为： 2019
年第一季度报告》全文及正文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2019 年第一季度报告》全文及正文
的相关内容。
    具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重庆华森制
药股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-030）及刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重庆华森制药股份有限公司 2019 年第一季度报告
全文》（公告编号：2019-031）

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    选举游洪涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满。
    游洪涛先生简历详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。

    （三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    经审议，董事会成员一致同意公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体组成方案如下：
    1.战略委员会
    游洪涛先生、刘小英女士、王瑛女士为公司第二届董事会战略委员会委员，其中
游洪涛先生担任主任委员（召集人） ，任期至本届董事会届满。
    2.审计委员会
    杨庆英女士、王瑛女士、王桂华女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中
杨庆英女士担任主任委员（召集人） ，任期至本届董事会届满。
    3.提名委员会
     高学敏先生、游洪涛先生、王桂华女士为公司第二届董事会提名委员会委员，其
中高学敏先生担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。
     4.薪酬与考核委员会
     王桂华女士、刘小英女士、杨庆英女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委
员，其中王桂华女士担任主任委员（召集人），任期至本届董事会届满。

     （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：通过。
     经审议，董事会成员一致同意聘任刘小英女士为公司总经理，任期至本届董事会
届满。
     刘小英女士简历详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。
     独立董事对董事会聘任总经理事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：通过。
     经审议，董事会成员一致同意聘任王瑛女士、杭永禄先生、游雪丹女士为公司副
总经理，任期至本届董事会届满。
     王瑛女士、杭永禄先生简历详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-011）。
     游雪丹女士简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届
并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-032）。
     独立董事对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    经审议，董事会成员一致同意聘任彭晓燕女士为公司财务总监，任期至本届董事
会届满。
    彭晓燕女士简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届
并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-032）。
    独立董事对董事会聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    经审议，董事会成员一致同意聘任游雪丹女士为公司董事会秘书，任期至本届董
事会届满。
    游雪丹女士联系方式及地址：
    电话：023-67038855      传真：023-67622903    邮箱：ir@pharscin.com
    地址：重庆市渝北区黄山大道中段 89 号
    游雪丹女士简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届
并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-032）。
    独立董事对董事会聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    经审议，董事会成员一致同意聘任周翼先生为公司内部审计负责人，任期至本届
董事会届满。
    周翼先生简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人及证
券事务代表的公告》（公告编号：2019-033）。

    （九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    经审议，董事会成员一致同意聘任葛磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责，任期至本届董事会届满。
    葛磊先生联系方式及地址：
    电话：023-67038855    传真：023-67622903      邮箱：ir@pharscin.com
    地址：重庆市渝北区黄山大道中段 89 号
    葛磊先生简历详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任内部审计负责
人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-033）。

    三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第一次会议决议；
    （二）独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告




                                             重庆华森制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 4 月 24 日