证券代码：002907           证券简称：华森制药         公告编号：2019-034




                   重庆华森制药股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二
届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2019 年 4
月 20 日向全体监事发出。
    （二）本次会议于 2019 年 4 月 24 日上午 11：00 时在公司三楼会议室以现
场表决的方式召开。
    （三）本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。
    （四）会议由过半数监事共同推举徐开宇先生主持。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>正文及全文的议案》
    表决情况：同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》全文
及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，同意《2019 年第一季度报告》正文及全文的相关内容。
     公司《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-030）与本公告同日披
露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-031）详
见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     表决结果：通过
     选举徐开宇先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第二届监事会届满。
     徐开宇先生简历详见公司于 2019 年 3 月 23 日刊载于指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-014）。

     三、备查文件

     （一）公司第二届监事会第一次会议决议；

     特此公告。




                                                 重庆华森制药股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2019 年 4 月 24 日