证券代码：002907             证券简称：华森制药       公告编号：2019-040



                       重庆华森制药股份有限公司
                 2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
    2.本次股东大会上没有新提议案提交表决；
    3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    4. 本次股东大会第（一）项至第（三）项议案为特别决议议案，需经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。；
    5.本次股东大会第（一）项至第（三）项议案需对中小股东表决单独计票；
    6.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    1.现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）14:00。
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21
日9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日
15:00至2019年5月21日15:00任意时间。
    （二）会议召开和表决方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （三）召集人
    重庆华森制药股份有限公司董事会。
    （四）现场会议召开地点
    公司办公楼9层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）。
    （五）会议主持人
    董事长游洪涛先生
    （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、会议出席情况
    （一）出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计6名，代表股份
数为349,082,599股，占公司股份总数的87.2576%。
    中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为2名，代表
股份283,200股，占公司股份总数的0.0708%。其中：通过现场投票的股东1人，代
表有表决权的股份281,200股，占公司股份总数的0.0703%；通过网络投票的股东1
人，代表有表决权的股份2,000股，占公司股份总数的0.0005%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共5名，代表股份数为
349,080,599股，占公司股份总数的87.2571%。
    （三）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份2,000股，占公司股份总数
的0.0005%。
    （四）其他人员出席情况
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及上海泽昌律师事务
所律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下决议：
    （一）审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意349,082,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意283,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （二）审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意349,082,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意283,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
    同意349,082,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意283,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；
    （二）律师姓名：石百新律师、耿德伍律师；
    （三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2019年第一次临时股
东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件
    （一）重庆华森制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    （二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2019年第一次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                         重庆华森制药股份有限公司
                                                 董事会
                                               2019年5月21日