证券代码：002907           证券简称：华森制药           公告编号：2019-042




                     重庆华森制药股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届
董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2019 年 5 月
16 日向全体董事发出。
    （二）本次会议于 2019 年 5 月 21 日下午 16:00 时在公司三楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中，游苑逸（Yuanyi
You）以通讯表决方式出席会议。
    （四）会议由董事长游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杭永禄回避表决。
    表决结果：通过。

    《重庆华森制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司
2019 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司原 2 名激励对象因个人原因自愿放弃
认购公司拟向其授予的限制性股票合计 0.62 万股，公司董事会根据股东大会的授权，
对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

    调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 128 人变为 126 人；本次
激励计划拟授予的股票总计 185.00 万股不变，其中拟首次授予的限制性股票数量由
155.10 万股调整为 154.48 万股，预留部分限制性股票数量由 29.90 万股调整为 30.52
万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的 20.00%。本次调整内容在公司
2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公
告》（公告编号：2019-044）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杭永禄回避表决。
     表决结果：通过。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《重庆华森制药股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 5 月 21 日首次
为授予日，向 126 名激励对象首次授予 154.48 万股限制性股票，授予价格为 10.18 元
/股。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-045）详见《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     （一）公司第二届董事会第三次会议决议；
     （二）独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
     特此公告




                                                    重庆华森制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2019 年 5 月 21 日