证券代码：002907           证券简称：华森制药         公告编号：2019-043




                   重庆华森制药股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二
届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2019
年 5 月 16 日向全体监事发出。
    （二）本次会议于 2019 年 5 月 21 日下午 17：00 时在公司三楼会议室以现
场表决的方式召开。
    （三）本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。
    （四）会议由监事会主席徐开宇先生主持。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过

    《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2019 年第一次临时
股东大会审议通过，鉴于公司原 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向
其授予的限制性股票合计 0.62 万股，公司董事会根据股东大会的授权，对本次
激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

    调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 128 人变为 126 人；
本次激励计划拟授予的股票总计 185.00 万股不变，其中拟首次授予的限制性股
票数量由 155.10 万股调整为 154.48 万股，预留部分限制性股票数量 29.90 万股
调整为 30.52 万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的 20.00%。

    监事会认为，上述调整符合《管理办法》、《重庆华森制药股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象名单人员符合《重庆华森制
药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件，其作为本
次激励计划的激励对象合法、有效。

    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2019-044）；
    公司独立董事对本议案发表的独立意见亦同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       表决结果：通过

    经审慎核查《2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》
后，监事会认为截止本次限制性股票授予日，本次授予的激励对象公司均为公司
正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。经核查，激励对象不存在下列情
形：

    （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚 或者采取市场禁入措施；
    （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （六）中国证监会认定的其他情形。

    本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规
定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。

    同意以 2019 年 5 月 21 日为首次授予日，首次授予 126 名激励对象 154.48
万股限制性股票，授予价格为 10.18 元/股。

    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2019-045）；
    公司独立董事对本议案发表的独立意见亦同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                        重庆华森制药股份有限公司
                                                 监事会
                                             2019 年 5 月 21 日