证券代码：002907            证券简称：华森制药          公告编号：2019-067
债券代码：128069            债券简称：华森转债



                        重庆华森制药股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董
事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2019年7月14日
向各位董事发出。
    （二）本次会议于2019年7月19日上午9时在公司三楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、
刘小英、王瑛参加现场会议表决；董事杭永禄、游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及
独立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。
    （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》
       表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
       表决结果：通过
    为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金对本次
募集资金投资项目进行了先期投入。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2019年7月18日出具的《重庆华森制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]004763号），自2018年8月14日起至2019
年7月18日止期间，公司使用自筹资金实际投资额合计人民币21,455.86万元，全部
投资于募投项目“第五期新建GMP生产基地项目”。董事会同意使用募集资金人民
币21,455.86万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-069）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构第一创业证券承销保
荐有限责任公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过
    公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转
让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款及材料采购款等款项，
并以募集资金等额置换。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2019-070）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构第一创业证券承销保
荐有限责任公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票、弃权0票
    表决结果：通过
    为充分发挥闲置募集资金作用，提高募集资金使用效率，在不改变或变相改变
募集资金用途、不影响公司募集资金投资项目正常经营的情况下，董事会同意公司
使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性
高、流动性好、风险较低的商业银行理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日
起12个月内可滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法
律文件。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-071）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任
公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第六次会议决议；
    （二）独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    （三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于重庆华森制药股份有限公司募
集资金相关事项的核查意见；
    （四）《重庆华森制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告》（大华核字[2019]004763号）。
    特此公告。




                                                 重庆华森制药股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019年7月19日