证券代码：002907           证券简称：华森制药        公告编号：2019-075
债券代码：128069           债券简称：华森转债



                   重庆华森制药股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二
届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2019
年 8 月 9 日向全体监事发出。
    （二）本次会议于 2019 年 8 月 15 日上午 10：00 时在公司三楼会议室以现
场表决的方式召开。
    （三）本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。
    （四）会议由监事会主席徐开宇先生主持。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-079）详见同日刊登在公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019 年半年度
报告摘要》（公告编号：2019-080）详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    （二）审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-076）。

    （三）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合《企业会计准则》
的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害
公司利益及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                         重庆华森制药股份有限公司
                                                 监事会
                                             2019 年 8 月 15 日