华森制药:第二届监事会第七次会议决议公告2019-08-16
证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-075
债券代码:128069 债券简称:华森转债
重庆华森制药股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二
届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2019
年 8 月 9 日向全体监事发出。
(二)本次会议于 2019 年 8 月 15 日上午 10:00 时在公司三楼会议室以现
场表决的方式召开。
(三)本次会议应到监事 3 名,实际出席并表决的监事 3 名。
(四)会议由监事会主席徐开宇先生主持。
(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会审议情况
(一)审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-079)详见同日刊登在公司指定信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告;《2019 年半年度
报告摘要》(公告编号:2019-080)详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
(二)审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-076)。
(三)审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
表决结果:通过
经审核,监事会认为:公司本次对会计政策的变更,符合《企业会计准则》
的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害
公司利益及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定,同意此次会计政策变更。
三、备查文件
公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 15 日