证券代码：002907            证券简称：华森制药         公告编号：2019-078
债券代码：128069            债券简称：华森转债



                       重庆华森制药股份有限公司
      关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开的第
二届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》。具体情况如下：

    一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况
    公司于2019年4月30日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司
2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第二届监事会第二次会议审
议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案；于2019年5月21日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司
2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案；于2019年5月21
日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向
激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2019年限制性股票
激励计划首次授予登记工作，并于2019年7月12日披露了《重庆华森制药股份有限
公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：
2019-061）。
    公司注册资本由人民币400,060,000.00元变更为人民币401,546,200.00元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《重庆华森
制药股份有限公司验资报告》（大华验字[2019]000275号）。根据该验资报告，截
至2019年7月1日，公司已收到126名激励对象缴纳的148.62万股股票授予股款，共
计人民币15,129,516.00元，其中新增注册资本为人民币1,486,200.00元，余额计人民
币13,643,316.00元计入资本公积。变更后的注册资本为人民币401,546,200.00元，累
计股本为人民币401,546,200.00元。
    根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
               修订前                                       修订后
第 6 条 公司注册资本为人民币 40,006        第 6 条 公司注册资本为人民币 40,154.62
万元。                                     万元。
第 19 条 公司的股份总数为 40,006 万        第 19 条 公司的股份总数为 40,154.62 万
股，均为人民币普通股。                     股，均为人民币普通股。
    除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。
    上述事项已经公司2019年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审
议，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。
    修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 （ 2019 年 8 月 ） 已 经 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    （一）公司第二届董事会第七次会议决议；
    特此公告。




                                                 重庆华森制药股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019年8月15日