证券代码：002907          证券简称：华森制药         公告编号：2019-093
债券代码：128069          债券简称：华森转债



                     重庆华森制药股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二
届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2019年11

月14日向各位董事发出。
   （二）本次会议于2019年11月20日下午15时在公司三楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。
   （三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、
刘小英、王瑛参加现场会议表决；董事杭永禄、游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及
独立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。
   （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席。
   （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规
定。

   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
   表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
   表决结果：通过
   根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》做出如下修改：
                修订前                                 修订后

 第 85 条 股东大会就选举董事、监事进 第 85 条 股东大会就选举董事、监事进
 行表决时，根据本章程的规定或者股 行表决时，根据本章程的规定或者股
 东大会的决议，可以实行累积投票 东大会的决议，应当实行累积投票
 制。股东大会以累积投票方式选举董 制。股东大会以累积投票方式选举董
 事的，独立董事和非独立董事的表决 事的，独立董事和非独立董事的表决
 应当分别进行。                         应当分别进行。

 第 13 条 公司的经营范围是：粉针剂、 第 13 条 公司的经营范围是：粉针剂、
 冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、 冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、

 硬 胶 囊 剂 、 颗 粒 剂 、 散 剂 、 原 料 药 硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药、
 （铝碳酸 镁）、 原料药 （甲磺 酸加贝 软胶囊剂。销售：医疗器械、卫生材
 酯）、原料药（阿戈美拉汀）、原料药 料；新药技术成果转让、技术咨询，
 （埃索美拉唑钠）、原料（盐酸戊乙奎 经营本企业自产产品的出口业务和企
 醚）、原料药（甲磺酸雷沙吉兰）、原 业所需的机械设备、零配件，原辅材
 料药（苹果酸阿莫曲坦）、软胶囊剂。 料的进口业务，但国家限定公司经营
 销售：医疗器械、卫生材料；新药技 或禁止进出口的商品及技术除外；中
 术成果转让、技术咨询，经营本企业 药材研发及技术推广；中药材种植及

 自产产品的出口业务和企业所需的机 培育、销售。
 械设备、零配件，原辅材料的进口业
 务，但国家限定公司经营或禁止进出
 口的商品及技术除外；中药材研发及
 技术推广；中药材种植及培育、销
 售。

    除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理营业
执照变更事宜。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
    表决结果：通过

    经审议，董事会成员一致同意于 2019 年 12 月 6 日召开 2019 年第二次临时股
东大会。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    （一）第二届董事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                    重庆华森制药股份有限公司
                                             董事会
                                         2019年11月20日