证券代码：002907           证券简称：华森制药         公告编号：2020-008

债券代码：128069           债券简称：华森转债


                   重庆华森制药股份有限公司
             第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二
届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2020
年 2 月 21 日向全体监事发出。
    （二）本次会议于 2020 年 2 月 25 日上午 10：00 时在公司三楼会议室以现
场表决的方式召开。
    （三）本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名。
    （四）会议由监事会主席徐开宇先生主持。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    经审核，监事会认为公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用
闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投
资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意
公司使用额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度自 2020
年 2 月 27 日起 12 个月内可滚动使用。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。
    （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    经审核，监事会认为公司是根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相
关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全
体股东特别是广大中小股东权益的情况。监事会同意公司本次变更会计政策。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政
策的议案》（公告编号：2020-011）。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                 重庆华森制药股份有限公司
                                           监事会
                                       2020 年 2 月 25 日