证券代码：002907             证券简称：华森制药         公告编号：2020-039

债券代码：128069             债券简称：华森转债


                   重庆华森制药股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2020
年 5 月 15 日向各位董事发出。
    （二）本次会议于 2020 年 5 月 19 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场结合

通讯表决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游
洪涛、刘小英、王瑛参加现场会议表决；董事杭永禄、游苑逸（Yuanyi You）、梁
燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。公司全体高
级管理人员列席会议。

    （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限
制性股票激励计划预留部分的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2020 年

5 月 19 日为预留部分限制性股票授予日，向 67 名激励对象授予预留部分的 20.38
万股限制性股票，授予价格为 9.31 元/股，剩余未授出的 10.14 万股预留限制性股
票作废。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公司独立董事

对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第十三次会议决议；
    （二）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                      重庆华森制药股份有限公司

                                                董事会
                                            2020 年 5 月 19 日