证券代码：002907              证券简称：华森制药          公告编号：2020-049

债券代码：128069              债券简称：华森转债


                    重庆华森制药股份有限公司
关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       华森转债（128069）转股期为 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日，转
股价格为 18.08 元/股。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2020 年第二季度可转换公司债券（以下简称“华森转债”或“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：

       一、可转债发行上市概况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕222 号）的核准，公司于 2019 年 6
月 24 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3 亿
元。
       经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 3 亿元可转换公司债
券于 2019 年 7 月 11 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“华森转债”，债券
代码“128069”。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆华森制药股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转债转股期为 2019 年 12 月 30 日至 2025 年 6 月 24 日，
初始转股价格为 18.11 元/股。
     2019 年 7 月 11 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性
 股票的登记手续，2019 年 7 月 15 日为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授
 予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股
 价格。华森转债转股价格自 2019 年 7 月 15 日由人民币 18.11 元/股（初始转股价
 格）调整为人民币 18.08 元/股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于 2019
 年 7 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“华森转债”转股价格
 调整的公告》（公告编号：2019-062）。

     二、华森转债转股及股份变动情况
     2020 年第二季度，华森转债因转股减少 70,000.00 元（700 张），转股数量
 为 3,868 股。截至 2020 年 6 月 30 日，华森转债剩余金额为 299,839,100.00 元，
 公司 2020 年第二季度股份变动情况如下：
                 本次变动前                                                 本次变动后
                                            本次变动增减
             (2020 年 3 月 31 日)                                       (2020 年 6 月 30 日)
   类别                       发    公积
                        比例 行 送 金转                                                比例
             数量（股）                           其他       小计       数量（股）
                        （%） 新 股 增股                                               （%）
                              股      本
一、有限售
           336,585,809      83.82   0   0     0          0          0 336,585,809       83.82
条件股份
高管锁定股     29,099,609    7.25   0   0     0          0          0     29,099,609     7.25
股权激励限
                1,486,200    0.37   0   0     0          0          0      1,486,200     0.37
售股
首发前限售
           306,000,000 76.20        0   0     0          0          0 306,000,000       76.20
股
二、无限售
            64,965,404 16.18        0   0     0     3,868      3,868      64,969,272    16.18
条件股份
三、股份总
           401,551,213 100.00       0   0     0     3,868      3,868 401,555,081 100.00
数
     注：①公司于 2020 年 5 月 19 日授出的 2019 年限制性股票激励计划预留部
 分限制性股票尚未完成登记，未包含在上表中；
             ②以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

     三、其他
     投资者 对上述 内容 如有疑 问， 请拨打 公司 证券部 投资 者咨 询电话
 023-67038855 进行咨询。
    四、备查文件
    （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2020 年 6 月 30
日“华森制药”股本结构表；
    （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2020 年 6 月 30
日“华森转债”股本结构表。
    特此公告




                                     重庆华森制药股份有限公司
                                              董事会
                                          2020 年 7 月 1 日