证券代码：002907             证券简称：华森制药             公告编号：2020-051
债券代码：128069             转债简称：华森转债



                     重庆华森制药股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届
董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2020 年 6
月 30 日向全体董事发出。
    （二）本次会议于 2020 年 7 月 6 日上午 10:00 时在公司三楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中，游苑逸（Yuanyi
You）、梁燕、高学敏、王桂华和杨庆英 5 名董事以通讯表决方式出席会议。
    （四）会议由董事长游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况
    （一）审议通过《关于不调整“华森转债”转股价格的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    公司本次完成登记的 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票，涉及人
数为 59 人，限制性股票数量为 18.28 万股，占公司总股本的 0.0455%。经计算，本次
限制性股票登记完成后，“华森转债”转股价格不变，为 18.08 元/股。
    经审议，董事会成员一致同意：公司本次根据相关法规和《重庆华森制药股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次可转换公司债券的转股价
不变，为 18.08 元/股。

    三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第十四次会议决议。




                                         重庆华森制药股份有限公司
                                                   董事会
                                               2020 年 7 月 6 日