证券代码：002907             证券简称：华森制药             公告编号：2020-054
债券代码：128069             转债简称：华森转债


                     重庆华森制药股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届
董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2020 年 7
月 2 日向全体董事发出。
    （二）本次会议于 2020 年 7 月 8 日上午 10:00 时在公司三楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中，游苑逸（Yuanyi
You）、梁燕、高学敏、王桂华和杨庆英 5 名董事以通讯表决方式出席会议。
    （四）会议由董事长游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况
    （一）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划》“第十四章公司/激励对象发生异动时本
激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象
离职”之“1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售股票不作
处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回
购注销”。
    本次激励计划 1 名原激励对象因离职，已不再具备激励资格。因此，公司将对上
述 1 人所持全部已获授但尚未解除限售的 2500 股限制性股票以授予价格 10.18 元/股
进行回购注销。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2019 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-056）。
    （二）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    董事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售条件
是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：公司 2019 年限制性股票激励计划
设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次 123 名激
励对象（首次授予激励对象总计 126 名，3 人离职不再具有激励资格）解锁资格合法
有效，满足公司《2019 年限制性股票激励计划》及《2019 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，同意
公司本次为 123 名激励对象办理首次授予限制性股票第一个解除限售期的 44.0760 万
股限制性股票的解锁手续。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年限制性股票激励计
划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件成就的公告》（公告编号：2020-057）。

    三、备查文件
    （一）公司第二届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                             重庆华森制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2020 年 7 月 8 日