华森制药:第二届监事会第十三次会议决议公告2020-07-20
证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2020-063
债券代码:128069 债券简称:华森转债
重庆华森制药股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届
监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2020年7月
10日向全体监事发出。
(二)本次会议于2020年7月17日下午15:00时在公司三楼会议室以现场表决的
方式召开。
(三)本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名。
(四)公司监事会主席徐开宇先生主持会议。
(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规
定。
二、监事会审议情况
(一)审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的
议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
经认真审核,监事会认为:公司本次调整2019年限制性股票激励计划首次授予
及预留部分授予的限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律
法规及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,本次调整事项的程序合法、
合规,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司对2019年限制性股票激励计划首
次授予及预留部分授予的限制性股票的回购价格进行调整。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2019年限制性股票
激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2020-064)。
(二)审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过
根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第十四章公司/激励对象发生异动时本
激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“(二)激励对象离职”
之“1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注
销”。
本次激励计划首次授予限制性股票的1名原激励对象因离职,已不再具备激励资
格。因此,公司将对上述1人所持全部已获授但尚未解除限售的9,100股限制性股票进
行回购注销,鉴于公司已对2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回
购价格进行了调整,本次回购价格为10.14元/股。
经审核,监事会认为公司根据《2019年限制性股票激励计划》的规定,对不符
合激励条件的部分限制性股票进行回购注销,程序符合相关规定,合法有效,同意
公司将9,100股限制性股票回购注销。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2019年限制
性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-065)。
三、备查文件
(一)公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
监事会
2020年7月17日