证券代码：002907                证券简称：华森制药       公告编号：2020-079

债券代码：128069                债券简称：华森转债


                        重庆华森制药股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二
届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2020年
9月18日向各位董事发出。
       （二）本次会议于2020年9月23日上午10时在公司三楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开。
       （三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、
刘小英、王瑛参加现场会议表决；董事杭永禄、游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及
独立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。
       （四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席。
       （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
       表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
       表决结果：通过
       根据公司经营及发展需要，董事会同意公司对《公司章程》的经营范围及注册
资本进行相应修改。本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办
理营业执照变更登记事宜。
       具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司
章程>并办理营业执照变更登记的公告》（公告编号：2020-080）。修订后的《公司
章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       （二）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
       表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
       表决结果：通过
       经审议，董事会成员一致同意于2020年10月12日召开2020年第一次临时股东大
会。
       具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-081）。

       三、备查文件
       （一）第二届董事会第十九次会议决议。
       特此公告




                                              重庆华森制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2020年9月23日