华森制药：关于2020年度利润分配预案的公告2021-04-28
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2021-018
债券代码：128069 债券简称：华森转债
重庆华森制药股份有限公司
2020年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第二
届董事会第二十一次会议及第二届监 事会第十六次会议，审议 通过了《关于公司
<2020年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，
现将相关情况公告如下：
一、公司利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 119,187,200.42 元 ， 2020 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
114,975,291.16元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金
后，2020年末合并报表的可供分配利润为508,969,874.19元，2020年末母公司的可供
分配利润为506,045,756.00元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2020年期末可
供分配利润为506,045,756.00元。
为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司上市后三年股东分红
回报规划》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度的利润分配
预案如下：鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，公司拟以未来实施分配方
案时股权登 记日的总 股本为 基数，向 全体股东 每10股 派发现金 人民币0.28元（含
税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于公司<2020年度利润分
配预案>的议案》，经审议，公司董事会认为公司2020年度利润分配预案在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大
投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。经审
议，董事会一致通过《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案
提交2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会提出的2020年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，在保证公
司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回
报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司
《公司上市后三年股东分红回报规划》。独立董事一致同意该议案，并同意将该议
案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：董事会制定的《2020年度利润分配预案》符合《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。鉴于目前公司可转换公
司债券仍处于转股期，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金人民币0.28元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未
分配利润结转以后年度分配。监事会成员一致同意该议案，并同意将该议案提交公
司2020年年度股东大会审议。
三、 其他说明
依据公司2019年限制性股票激励计划中关于限制性股票的回购价格调整的相关
规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项时，公司对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格做相应的调整。具体调整方式详见公司《2019年限制性股票激
励计划》。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2021年4月27日
