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华森制药:2020年度独立董事述职报告(杨庆英)2021-04-28  

                                               重庆华森制药股份有限公司
                       2020 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表:
    大家好!本人作为重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森
制药”)的独立董事,2020 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法规及要求,
勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,积极出席董事会会议、股东大会会议,认真
审阅董事会、股东大会各项会议议案,并对相关事项发表独立意见,切实维护公
司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年履职情况作如下汇报:
    一、出席会议情况
    2020 年度,本人认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事的
义务。2020 年度公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序,合法有效,对公司董事会各项议案及公司其他事
项没有提出异议。2020 年度公司共召开 11 次董事会,2 次股东大会,本人作为
公司的独立董事,出席董事会、股东大会会议情况如下:

                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

          本报告期应            以通讯方式 委托出          是否连续两次 出席股
 独立董事            现场出席董                   缺席董事
          参加董事会            参加董事会 席董事          未亲自参加董 东大会
   姓名                事会次数                   会次数
            次数                  次数     会次数            事会会议     次数

  杨庆英      11          0         11        0       0         否        2

    本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理的建议,
所有提案均投赞成票,没有反对票、弃权票的情况。
    二、发表独立意见的情况
    根据相关法规及有关规定,作为公司的独立董事,我对公司 2020 年经营情
况进行了详尽的了解和查验,深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况。
在出席公司召开的历次董事会上,对提交会议的每个议案进行认真审核,在此基
础上,独立、客观、审慎地行使表决权,对重大事项充分发表独立意见。
    2020 年度,本人就公司相关事项发表独立意见如下:
  会议召
               会议届次                       意见内容                   意见类型
  开时间
                            《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立
                            意见》:
             第二届董事会
2020.02.25                      1.关于使用闲置自有资金进行现金管理的独    同意
             第十次会议
                            立意见;
                                2.关于变更会计政策的独立意见。
             第二届董事会     1.关于公司聘任副总经理、首席科学官的独立
2020.03.23                                                                同意
             第十一次会议 意见
                        (一)《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的
                        事前认可意见》;
                        (二)《关于第二届董事会第十二次会议相关事项
                        的独立意见》:
                            1.关于对《公司 2019 年度利润分配预案》的
                        独立意见;
                            2. 关于对《回购注销 2019 年限制性股票激励
                        计划部分限制性股票的议案》的独立意见;
           第二届董事会     3.关于对《公司 2019 年度内部控制自我评价
2020.04.24                                                                同意
           第十二次会议 报告》的独立意见;
                            4.关于对《2019 年度募集资金存放与实际使
                        用情况的专项报告》的独立意见;
                            5.关于对续聘 2020 年度审计机构的独立意
                        见;
                            6.关于对 2020 年董事、监事、高级管理人员
                        薪酬方案的独立意见;
                            7.关于公司关联方资金占用和对外担保的专
                        项说明和独立意见。



             第二届董事会 1、关于对预留限制性股票授予的相关事项的独立
2020.05.19                                                                同意
             第十三次会议 意见。


                        《关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独
                        立意见》
           第二届董事会     1.《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计
2020.07.08 第十五次次会 划部分限制性股票》的独立意见;                    同意
           议               2.《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授
                        予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条
                        件成就》的独立意见。
                        《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独
           第二届董事会 立意见》:
2020.07.17                                                                同意
           第十七次会议     1.关于对《关于调整 2019 年限制性股票激励
                        计划限制性股票回购价格》的独立意见;
                            2.关于对《关于回购注销 2019 年限制性股票
                        激励计划部分限制性股票》的独立意见。
                        《关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独
                        立意见》:
                            1.关于对《关于公司 2020 年半年度募集资金
           第二届董事会 存放与使用情况的专项报告》的独立意见;
2020.08.25                                                             同意
           第十八次会议     2.关于对《于回购注销 2019 年限制性股票激
                        励计划部分限制性股票》的独立意见;
                            3.关于公司关联方资金占用和对外担保的专
                        项说明和独立意见。
    上述事项独立意见均刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、董事会下设专门委员会工作情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员(召集人)以
及薪酬与考核委员会委员,严格按照与专门委员会相关的工作细则的规定,积极
组织委员会工作,发挥董事会专门委员会的作用,以下是本人在专门委员会的履
职情况:
    (一)审计委员会工作情况
    2020 年本人作为董事会审计委员会主任委员,根据公司情况,监督公司的
内部审计制度及其实施,审核公司的财务信息及其披露,审查公司的内控制度,
参与内部审计与外部审计之间的沟通。2020 年本人出席了四次审计委员会的会
议,第二届董事会审计委员会第五次会议,审议了《关于公司<2019 年年度报告
及其摘要>的议案》以及《关于<内审部 2019 年第四季度工作报告>的议案》;第
二届董事会审计委员会第六次会议,审议了《关于公司<2020 年第一季度报告全
文及正文>的议案》以及《关于<内审部 2020 年第一季度工作报告>的议案》;第
二届董事会审计委员会第七次会议,审议了《关于公司<2020 年半年度报告全文
及其摘要>的议案》以及《关于<内审部 2020 年第二季度工作报告>的议案》;第
二届董事会审计委员会第八次会议,审议了《关于公司<2020 年第三季度报告全
文及正文>的议案》以及《关于<内审部 2020 年第三季度工作报告>的议案》等相
关议案进行了审议。
    (二)薪酬与考核委员会工作
    本人作为薪酬与考核委员会委员,按照规定出席薪酬与考核委员会会议,根
据各岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水
平,制定薪酬计划或方案,审查员工履行职责的情况并对其进行年度绩效考评,
对公司薪酬制度执行情况进行监督;本人作为薪酬与考核委员会委员出席了于
2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会 2020 年年度会议,对
《关于公司 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审议。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    本人作为公司独立董事,认真履职,积极参加公司的董事会会议,凡由董事
会决策的重大事项,都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查,主动了
解、获取做出决策所需要的情况和资料。2020 年度,对公司生产经营、财务管
理、内控制度及其他重大事项情况,进行了监督和核查,积极有效的履行了独立
董事的职责,维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进
行监督检查,使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》
的相关规定,真实、准确、完整、及时地进行公司日常信息披露。
    五、对公司进行现场调查等工作情况
    2020 年度,本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议
等机会多次对公司进行了现场考察,听取公司管理层关于公司经营状况和规范运
作方面的汇报,重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划
情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等;通过电
话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,
及时获悉公司各重大事项的进展情况,确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
    六、年报披露与沟通情况
    本人在年度报告编制和披露过程中,与年度审计会计师见面沟通,了解、掌
握年报审计工作安排,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展
情况的汇报,就审计过程中发现的问题进行沟通,确保年报按时准确地披露。
    七、其他工作
    (一)未有提议召开董事会的情况发生;
    (二)未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生;
    (三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生;
    (四)未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生;
    (五)未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
    2020 年度,在公司的支持下,本人较好地完成了独立董事的各项工作,发
挥了独立董事的积极作用。在新的一年中,本人将继续按照相关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定,继续和公司管理人员保持密切交流,发挥自
己的专业知识和管理经验,为公司重大事项的决策和企业经营发展提供意见和建
议,促进公司稳健经营、规范运作,维护公司全体股东特别是中小股东的合法权
益。在此,也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人 2020
年度工作的支持,谢谢!
    (以下无正文)




                                          独立董事:杨庆英
                                          联系方式:yqy1308@aliyun.com
                                          2021 年 4 月 27 日
(本页无正文,为《重庆华森制药股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》
之签字页)

独立董事签名:



杨庆英




                                    重庆华森制药股份有限公司
                                        2021 年 4 月 27 日