华森制药:第二届董事会第二十二次会议决议公告2021-06-19
证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2021-037
债券代码:128069 转债简称:华森转债
重庆华森制药股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届
董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电话方式于 2021 年 6
月 14 日向各位董事发出。
(二)本次会议于 2021 年 6 月 18 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。
(三)本次会议应到董事 9 名,实际出席并表决的董事 9 名。其中:董事游洪涛、
刘小英、王瑛、杭永禄参加现场会议表决;董事游苑逸(Yuanyi You)、梁燕以及独
立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列
席会议。
(四)公司董事长游洪涛先生主持了会议。
(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
(一)审议通过《关于“华森转债”转股价格调整的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
经审议,董事会成员一致同意:公司本次根据相关法规和《重庆华森制药股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,将可转换公司债券的转股价格
由 18.04 元/股调整为 18.01 元/股。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“华森转债”转股价格调整
的公告》(公告编号:2021-036)。
三、备查文件
(一)公司第二届董事会第二十二次会议决议。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日